Công an Lạng Sơn phá thành công vụ án luadao hàng nghìn tỷ đồng

Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Khánh Bình-Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng An Giang và Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia cùng các lực lượng chức năng thuộc Vương quốc Campuchia tổ chức đấu tranh triệt phá ổ nhóm do đối tượng Nguyễn Thị Chín (sinh năm 1995, Thành phố Hải Phòng) cùng 21 đối tượng người Việt Nam hoạt động tại Đặc khu Tam Thái Tử, The Sampeou, tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia với phương thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ có độ tuổi từ 18 đến 41, gồm:

(1) Nguyễn Thị Chín, (biệt danh: Hoa, là vợ của đối tượng người nước ngoài chủ mưu) sinh năm 1995, trú tại: phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng cầm đầu.

(2) Chu Văn Huấn (sinh năm 1996)

(3) Vi Văn Được (sinh năm 2001)

(4) Tàng Thị Ngoại (sinh năm 1988)

(5) Đỗ Tiến Chung (tổ trưởng Tổ 2, sinh năm 1986)

(6) Nguyễn Minh Tuân (sinh năm 1985)

(7) Vũ Thành Long (sinh năm 1989)

(8) Trần Thu Hường (sinh năm 1987)

(9) Lường Văn Phê (sinh năm 1998)

(10) Nguyễn Thành Trung (tổ trưởng Tổ 3, sinh năm 1984)

(11) Linh Quang Phúc (sinh năm 1990)

3 đối tượng trú tại tỉnh Đồng Nai gồm:

(12) Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1991)

(13) Nguyễn Văn Hóa (sinh năm 2007)

(14) Nguyễn Bạch Mai (sinh năm 1993)

2 đối tượng trú tại tỉnh An Giang gồm:

(15) Nguyễn Phước Tấn (sinh năm 2001)

(16) Ngô Văn Dương (sinh năm 1997)

(17) Đồng Minh Phúc (sinh năm 1994) trú tại tỉnh Gia Lai,

(18) Trần Minh Nhật (sinh năm 2000) trú tại tỉnh Lâm Đồng

(19) Lô Văn Đức (sinh năm 2000) trú tại tỉnh Thanh Hóa,

(20) Lê Duy Anh (sinh năm 2004) trú tại thành phố Hà Nội.

Đồng thời lực Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khám xét khẩn cấp và giữ người trong trường hợp khẩn cấp 2 đối tượng là (21) Nghiêm Văn Thuần (SN 1999) và (22) Quách Lê Nga (SN 2004) cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình triển khai đã bắt giữ 22 đối tượng cùng 10 máy tính và 40 điện thoại di động các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ các đối tượng thông qua các nền tảng mạng xã hội (chủ yếu là TikTok, Facebook, Zalo) để lập tài khoản ảo, sử dụng hình ảnh deepfake, mạo danh là cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo Phòng Công nghệ thông tin của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ An ninh mạng FPT (Tập đoàn FPT), có địa chỉ tại số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Việc mạo danh này nhằm tạo vỏ bọc nghề nghiệp hợp pháp, sang trọng, có uy tín trong lĩnh vực công nghệ để làm quen và kết bạn, lấy lòng tin của những người bị hại chủ yếu nhắm vào những người đơn thân (nhất là phụ nữ), có sự tổn thương về tình cảm, không am hiểu về công nghệ thông tin và có điều kiện về kinh tế nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi đã kết bạn làm quen trên các nền tảng mạng xã hội và xây dựng vỏ bọc hoàn chỉnh, thể hiện là người có học thức, thành đạt, từng du học Singapore, có điều kiện kinh tế, sống nội tâm, biết quan tâm người khác, độc thân hoặc đã ly hôn.

Đối tượng dùng thủ đoạn khai thác sâu tâm lý cô đơn, mong muốn được chia sẻ, được yêu thương của nạn nhân (đa số là phụ nữ trung niên, độc thân, ly hôn), qua đó nhanh chóng tạo dựng mối quan hệ thân mật, tin tưởng.

Khi tạo được lòng tin, các đối tượng chuyển sang giai đoạn khai thác cảm xúc, thường xuyên nhắn tin, gọi video, chia sẻ về cuộc sống, công việc, hoàn cảnh cá nhân, thậm chí dựng lên các câu chuyện bị phản bội, bị cô lập để khơi gợi sự đồng cảm, thương hại. Tiếp đó, đối tượng vẽ ra viễn cảnh tình cảm và tương lai hạnh phúc, hứa hẹn kết hôn, chung sống, mở công ty, cùng đầu tư kinh doanh… để tạo nền tảng cho bước lừa đảo tiếp theo.

Khi các bị hại hoàn toàn tin tưởng, đối tượng đưa ra kịch bản đang tham gia sửa chữa lỗ hổng bảo mật tại các Casino ở Hồng Kông, Ma Cao từ đó phát hiện lỗ hổng có thể qua mặt hệ thống để kiếm tiền vào khung giờ 15 giờ và 20 giờ hàng ngày.

Từ đó đối tượng đã dẫn dụ bị hại tham gia đầu tư kiếm tiền thông qua website giả mạo do chúng tự điều hành có địa chỉ đường link: cs.1668996.cc. và cs.1668997.cc. Để tạo lòng tin, đối tượng chuyển tạm thời tài khoản của mình cho bị hại thao tác hộ, viện lý do “đang bận công tác, họp bảo mật, không tiện truy cập”.

Khi bị hại thực hiện thao tác, hệ thống giả mạo hiển thị giao dịch rút tiền “thành công”, kèm hình ảnh biên lai nhận tiền thực chất đều là dữ liệu dựng sẵn. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn bị hại tự mở tài khoản đầu tư riêng, nạp tiền thật vào hệ thống giả mạo với cam kết lợi nhuận cao từ 5–30%/ngày.

Trong vài lần đầu, bị hại được cho “rút thử” một khoản nhỏ để củng cố niềm tin. Khi bị hại bắt đầu nạp tiền với giá trị lớn, đối tượng thường xuyên sử dụng lời nói tình cảm, tạo áp lực tâm lý, thúc giục “đầu tư thêm để nhanh về chung một nhà”, “có tiền xây tổ ấm”, “có vốn làm ăn”… Nếu bị hại thiếu tiền, đối tượng xúi giục vay mượn, cầm cố tài sản hoặc nhờ người thân chuyển giúp.

Đến khi bị hại không còn khả năng nạp thêm thì đối tượng giả lập sự cố hệ thống, trì hoãn việc rút tiền, sau đó khóa tài khoản và cắt toàn bộ liên lạc. Mọi hình ảnh, video, giao dịch, cuộc trò chuyện trên mạng xã hội đều bị xóa hoặc vô hiệu hóa, khiến bị hại mất hoàn toàn số tiền đầu tư và không thể truy vết giao dịch.

Tại Cơ quan Điều tra, đối tượng Nguyễn Thị Chín thừa nhận đã cùng với chồng là người nước ngoài trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam tại Đặc khu Tam Thái Tử 2, Campuchia với phương thức thủ đoạn như trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra xác minh mở rộng vụ án để xử lý theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân đã từng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hình thức nêu trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để trình báo.